在SEC工作
最近，一个我整个夏天都在SEC工作的案子公开了。该案是一个名为DFRF企业的Pozi计划。丹尼尔·菲尔霍是庞氏骗局的首席执行官，联邦调查局上周在波卡拉顿逮捕了他，弗罗里达在无视逮捕令几周后。据说，DFRF企业是一家国际性的金矿企业，投资者可以通过购买会员资格成为公司的成员，从而“保证”15%的回报。在过去的一年里，投资者向庞氏骗局捐赠了超过1200万美元，丹尼尔·菲尔霍把大部分钱都用在了自己身上。他用这笔钱买了几辆高档车，对于旅行，在高档餐厅付账。在过去的两个月里，对这个案子的研究教会了我很多关于法医会计的知识，以及在SEC工作的感觉。我已经学会了如何量化一个计划，以及在这个过程中涉及的几个步骤，从提交银行传票到逮捕个人。我也听过关于这些案件的听证会，以及波士顿美国联邦法院的其他案件。美国证券交易委员会的会计人员经常出庭作证，看到他们为了做好准备而必须做的所有准备工作令人惊讶，特别是涉及国际交易和多个组织的案件。这个案子让我大开眼界，使我认识到，每天世界各地的一些美国人和人们都会陷入各种各样的计划之中，不管他们是策划者还是投资于这个计划。像这样的计划都将出现在当今世界，安全地和合法投资者投资是很重要的。网上有很多提示，SEC的网站可以帮助投资者指出庞氏骗局或金字塔骗局。如果您想了解更多关于这个案例的信息，请访问下面的新闻文章！
https://www.bostonglobe.com/business/2015/07/07/feds-crack-down-another-brazil-tied-ponzi-scheme-massachusetts/thfvvdo5a72ewossvcri/story.html